证券代码：603158         证券简称：腾龙股份      公告编号：2023-038

【资料图】

          常州腾龙汽车零部件股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 4 月 24 日

(二)    股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5

    楼 2 号会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                 21.4034

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长蒋学真主持会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   104,834,981 99.7974   212,820   0.2026        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   104,834,981 99.7974   212,820   0.2026        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     104,834,981 99.7974   212,820   0.2026        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     104,834,981 99.7974   212,820   0.2026        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股    104,834,981 99.7974   212,820   0.2026        0   0.0000

 的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    104,834,981 99.7974   212,820   0.2026        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    104,834,981 99.7974   212,820   0.2026        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   104,834,981 99.7974   212,820   0.2026        0   0.0000

  米尔汽车零部件有限公司的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   104,834,981 99.7974   212,820   0.2026        0   0.0000

  报告的议案；

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   104,834,981 99.7974   212,820   0.2026        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   104,834,981 99.7974   212,820   0.2026        0   0.0000

  行可转换公司债券相关事宜的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   104,834,981 99.7974   212,820   0.2026        0   0.0000

  议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对                弃权

               票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                             （%）               （%）

       A股   104,834,981 99.7974   212,820   0.2026        0   0.0000

(二)     累积投票议案表决情况

议案序号        议案名称         得票数            得票数占出席       是否当选

                                        会议有效表决

                                        权的比例（%）

议案序号        议案名称         得票数          得票数占出席         是否当选

                                      会议有效表决

                                      权的比例（%）

议案序号        议案名称         得票数          得票数占出席 是否当选

                                      会议有效表决

                                      权的比例（%）

(三)   现金分红分段表决情况

                    同意                    反对       弃权

               票数        比例（%）         票数  比例（%） 票数 比例（%）

持股 5%以上

普通股股东 104,824,681 100.0000       0   0.0000                 0       0.0000

持 股 1%-5%

普通股股东           0   0.0000       0   0.0000                 0       0.0000

持股 1%以下

普通股股东      10,300   4.6163 212,820 95.3837                  0       0.0000

其中:市值

通股股东       10,300 43.0962 13,600 56.9038                    0       0.0000

市值 50 万

以上普通股

股东              0   0.0000 199,220 100.0000                 0       0.0000

(四)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称              同意                反对                 弃权

序号                    票数      比例（%）     票数       比例（%）     票数       比例（%）

      度利润分配方案

      的议案

      年度董事、监事、

      高级管理人员薪

      酬管理制度》的议

      案

      构的议案

      司向银行申请综

      合授信额度的议

      案

      北京腾龙天元橡

      塑有限公司吸收

      合并北京天元希

      米尔汽车零部件

      有限公司的议案

        定对象发行可转

        换公司债券方案

        的论证分析报告

        的议案

        集资金使用情况

        报告的议案

        会授权董事会全

        权办理本次向不

        特定对象发行可

        转换公司债券相

        关事宜的议案

        公司江苏福莱斯

        伯汽车零件制造

        有限公司的议案

        五届董事会非独

        立董事的议案

        五届董事会独立

        董事的议案

        五届监事会非职

        工代表监事的议

        案

(五)     关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案 8-13，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、   律师见证情况

律师：陈晓敏律师、郁腾浩律师

    本所认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

                                      《股

东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人

及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                   常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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