(资料图片仅供参考)
人民网北京7月2日电 (记者杜燕飞)“我们要持续提升反洗钱监测分析能力,完善数据使用和管理。”“金融机构要依照反洗钱法规定建立健全内部控制制度。”在日前举办的反洗钱政策解读与实践应用交流会上,参会嘉宾表示,要加强同业交流,从规划布局、技术架构、数据治理、风控机制等维度,协同推动反洗钱工作提质高效发展。
参会嘉宾表示,洗钱行为具有严重的社会危害性,不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对正常的经济秩序和社会稳定具有破坏作用。反洗钱工作涉及预防、发现、报告、分析、调查和打击,以及加强公众教育、提高反洗钱意识等内容,需要建立行政管理、司法机关、金融机构等部门和行业的配合与参与。
此前人民银行召开的2023年反洗钱工作电视会议明确,将纵深推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动,严厉打击洗钱犯罪活动。
“随着新一代信息技术和金融创新的发展,给反洗钱工作带来很大的挑战。金融机构作为国家反洗钱工作体系的第一道防线,肩负着重要的责任和使命。”中互金科副总经理于圆表示,作为中国互联网金融协会的全资子公司,中互金科以行业的大数据中心和云计算中心建设为重点,致力于反洗钱政策研究、建设中互金反洗钱关注名单服务数据库、反洗钱客户尽职调查服务平台等设施服务,助力行业反洗钱履职提升。
“近年来,在反洗钱工作中,部委协作更加密切、监管向‘风险为本’转型、建立了‘以案倒查’机制、义务主体范围不断扩大。”博迈尔咨询创始人张博表示,相对我国金融行业资产的规模,反洗钱处罚力度有待提高。下一步,要进一步完善金融机构的内部控制措施、审计检查、人才队伍建设、考核奖惩措施。在职责划分上,坚持“谁的客户谁负责”“谁的业务谁负责”“谁的业绩谁负责”。
参会嘉宾表示,本次交流会有助于金融机构加强同业交流,加深政策理解,提升反洗钱工作效率,也有助于提升监管有效性、监测分析和调查协查的实效性。
关键词:
相关内容
- 全球要闻:业界:加强同业交流 提高反洗钱监测分析和调查协查实效 a>
- 环球快看:人工智能赋能千行百业 引领企业数字化转型 a>
- 3、2、1,咔嚓!|全球时快讯 a>
- 菜鸟成立十年终下场,拉着顺丰、京东进入加时赛 天天微速讯 a>
- WTT常规挑战赛萨格勒布站:国乒包揽混双冠亚军 焦点关注 a>
- 济郑高铁山东段正线完成铺轨 a>
- 买爆了!超去年全年2倍,聪明资金大幅加仓A股!|世界信息 a>
- 当前短讯!警察射杀少年引抗议 法国多地仍有冲突发生 a>
- 环球热推荐:吉林省将迎来入汛后首场区域性大到暴雨 a>
- 餐桌上的“变形记”,一部舌尖中国史 a>
- 全球微动态丨体寒不能吃什么_体寒的人吃什么好 a>
- nh3是可燃气体吗 nh3是什么气体 观察 a>
- 世界观点:everyone后面的代词用单数还是复数_everyone是单数还是复数 a>
- 硫酸铜化学式怎么写(硫酸铜化学式) a>
- 江苏养老金调整最新消息!江苏2022~2023年养老金调整方案细则及发放消息(全文) 即时看 a>
- iphone12pro max 14.4(iphone 14 pro max128g够用不) 环球速看 a>
- 鸡蛋第二天吃可以吗? 世界短讯 a>
- 北外滩影像日志_每日消息 a>
- 全球热头条丨克莱斯勒300C 3.0L怎么样及奥迪S5 4.2 Quattro多少钱 a>
- 外媒:XSS拖了Xbox的后腿 在与PS竞争中陷入被动 a>