证券代码：601686         证券简称：友发集团     公告编号：2023-087

转债代码：113058         转债简称：友发转债

(资料图)

           天津友发钢管集团股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日

(二)    股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三

    楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                 78.0657

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人

民共和国公司法》

       （以下简称“《公司法》”）、

                    《公司章程》、

                          《天津友发钢管集团股

份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  连线方式参加本次会议；

  会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                  反对                 弃权

             票数         比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）                （%）                （%）

      A股   267,848,052 99.9944   15,000    0.0056        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                 弃权

             票数         比例       票数        比例       票数        比例

                       （%）                 （%）                （%）

  A股    1,113,901,240 99.7593 2,687,412   0.2407        0    0.0000

 的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                 弃权

           票数          比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                 （%）                （%）

  A股    1,113,901,240 99.7593 2,687,412   0.2407        0    0.0000

 议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                 弃权

           票数          比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                 （%）                （%）

  A股    1,113,901,240 99.7593 2,687,412   0.2407        0    0.0000

 议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                 弃权

           票数          比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                 （%）                （%）

  A股    1,113,901,240 99.7593 2,687,412   0.2407        0    0.0000

 的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                 弃权

           票数          比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                 （%）                （%）

  A股    1,113,901,240 99.7593 2,687,412   0.2407        0    0.0000

 的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                 弃权

           票数          比例       票数        比例       票数        比例

                         （%）                 （%）                （%）

      A股   1,113,901,240 99.7593 2,687,412   0.2407        0    0.0000

  的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                   反对                 弃权

              票数          比例       票数        比例       票数        比例

                         （%）                 （%）                （%）

      A股   1,113,901,240 99.7593 2,687,412   0.2407        0    0.0000

  的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                   反对                 弃权

              票数          比例       票数        比例       票数        比例

                         （%）                 （%）                （%）

      A股   1,113,901,240 99.7593 2,687,412   0.2407        0    0.0000

     度》的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                     反对                 弃权

                  票数           比例        票数        比例       票数        比例

                               （%）                 （%）                （%）

      A股     1,113,901,240 99.7593 2,687,412       0.2407        0    0.0000

     法》的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                     反对                 弃权

                  票数           比例        票数        比例       票数        比例

                               （%）                 （%）                （%）

      A股     1,113,901,240 99.7593 2,687,412       0.2407        0    0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称             同意            反对         弃权

序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       及预计新增日          41,15             0

       常关联交易的              2

       议案

     友发钢管集团    21,24               412

     股份有限公司        0

     章程》的议案

     友发钢管集团    21,24                412

     股份有限公司        0

     股东大会议事

     规则》的议案

     友发钢管集团    21,24                412

     股份有限公司        0

     董事会议事规

     则》的议案

     友发钢管集团    21,24                412

     股份有限公司        0

     监事会议事规

     则》的议案

     友发钢管集团    21,24                412

     股份有限公司        0

     独立董事工作

     制度》的议案

     友发钢管集团    21,24                412

     股份有限公司        0

     累计投票制实

     施细则》的议案

     友发钢管集团    21,24                412

     股份有限公司        0

     对外投资管理

     制度》的议案

     友发钢管集团    21,24                412

     股份有限公司        0

     对外担保管理

     制度》的议案

     友发钢管集团    21,24                412

     股份有限公司        0

     关联交易管理

     制度》的议案

       友发钢管集团   21,24      412

       股份有限公司       0

       募集资金管理

       办法》的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

三、     律师见证情况

律师：王琤、陈洋洋

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本

次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、

                            《证券法》、

                                 《股

东大会规则》、

      《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议

决议合法有效。

特此公告。

                        天津友发钢管集团股份有限公司董事会

     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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